Цивилизация
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег дала странам-участницам, в числе которых находится Россия, рекомендацию по улучшению контроля за лицами, которые едут за границу, с целью пресечения финансирования группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), пишут «Известия».
«На таможенном контроле подозреваемые должны заполнять декларацию, если вывозимая сумма превышает $10 тыс. Таможенники сразу будут направлять в полицию и Росфинмониторинг (РФМ) запросы на проверку достоверности сведений, указанных физлицом в декларации (источник и цель вывоза средств лицом, по которому поступила наводка), а также ставить вопрос разрешения на выезд его за рубеж», — заявил заместитель директора РФМ Павел Ливадный.
По мнению экспертов, такая мера может иметь позитивный эффект, так как в данный момент оценка пассажиров проводится по визуальному аспекту, а новые меры дадут право для дополнительного осмотра, который, впрочем, повлияет на обычных туристов, время таможенного контроля для которых увеличится.
Отмечается также, что новые правила помогут также отслеживать деятельность теневых структур, скрывающих свои финансовые операции, так как отсутствие ограничений максимальной суммы, позволенной для провоза через границу, создает лазейку для серой внешнеторговой деятельности.
«Исламское государство» — радикальная группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
