Цивилизация
В нескольких отделениях «БТА-банка» в Москве с утра вторника проходят обыски. Как рассказал источник РИА «Новости», банк обыскивают в рамках уголовного дела о мошенничестве сотрудники Следственного комитета при МВД и Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. В СКП МВД «Газете.Ru» подтвердили информацию об обысках, но отметили, что все подробности будут обнародованы «позже, когда приедет следователь». В пресс-службе ДЭБ МВД также сообщили, что участвуют в обысках «по просьбе следователя», поэтому также могут подтвердить только факт проведения следственных мероприятий в «БТА-банке».
В первой половине дня в головном офисе банка на телефонные звонки не отвечали. В отделе кадров «Газете.Ru» сказали, что в компании «все хорошо, все офисы работают в обычном режиме», но соединять с руководством или пресс-службой отказались.
«С вами смогут поговорить только после трех. Пресс-служба выпустит релиз о сообщениях в прессе», — добавил один из сотрудников банка. Позже пресс-служба «БТА-банка» подтвердила, что «следственные мероприятия проводились в первой половине дня 29 сентября 2009 года в трех офисах банка не связанных непосредственно с операционной деятельностью и обслуживанием клиентов». «Следственные мероприятия велись в отношении одного из клиентов банка на основании представленного постановления об осуществлении выемки документов», — заявили в «БТА-банке», добавив, что «в повседневной работе отделений и клиентских служб не происходило и не происходит никаких изменений — она продолжается в обычном режиме».
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) при МВД России, сотрудники ведомства совместно с ДЭБ МВД, действительно провели обыски в офисах ООО «БТА Банк» и ООО «Лизинговая компания «Дело», а также «в некоторых других, связанных с ними структурах». Уголовное дело, в рамках которого проводились обыски, было возбужденного Следственным комитетом при МВД России 31 августа 2009 года по факту хищения денежных средств «БТА Банка».
По данным СК МВД, «установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА», используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств – одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории британских Виргинских островов, похитили более $70 млн».
Сейчас следователи изучают изъятые документы. По результатам следствия будут предъявлены обвинения.
«БТА-банк» — системообразующий банк Казахстана, он был национализирован из-за огромных долгов правительством страны в начале февраля 2009 года. Владельцем 78,14% акций банка стал госфонд «Самрук-Казына». Официальные представители заявили, что государство планирует выход из состава акционеров в течение пятилетнего периода.
Впоследствии власти Казахстана планировали перепродать почти обанкротившийся банк крупному инвестору. О желании купить «БТА-банк» в начале февраля заявил Сбербанк РФ. Пока неизвестно, какую часть банка он планирует приобрести и за сколько.
Через месяц после национализации «БТА-банка» стало известно, что против его бывших руководителей генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело.
Как оказалось, дело против экс-председателя совета директоров «БТА-банка» Мухтара Аблязова (на сайте «БТА-банка» он до сих указан как председатель) и экс-первого зампреда правления «БТА-банка» Жаксылыка Жаримбетова заведено «по фактам отмывания подозреваемыми незаконно полученных денежных средств путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог земельных участков». Бизнесменов обвиняют по ст. 176 Уголовного кодекса Казахстана (присвоение и растрата чужого имущества). Якобы банк «по непонятным схемам» выдавал деньги на девелоперские проекты в Москве и Московской области.
Аблязов и ряд акционеров «БТА-банка» выступали против национализации. Сначала правительство, как говорилось в выпущенном Аблязовым заявлении, хотело получить 63% голосующих акций, затем это требование сократилось до 25%. Впоследствии правительство подписало меморандум о взаимопонимании с четырьмя крупнейшими банками страны — «БТА-банк», Народный банк, Казкоммерцбанк, Альянс-банк. Госфонд «Самрук-Казына» планировал завершить процесс рекапитализации этих четырех системообразующих банков республики к середине марта 2009 года. Однако, подчеркивалось в заявлении Аблязова, в отношении «БТА-банка» правительство свои обязательства не выполнило. «Ставилась задача добиться контроля над банком любыми средствами, и это произошло», — утверждал тогда Аблязов.
Чтобы заставить банк сдаться, отмечалось в заявлении Аблязова, постоянно осуществлялось планомерное «обескровливание» банка путем вывода депозитов и снятий средств со счетов национальных компаний и госхолдингов, клиентов принуждали уходить. Кроме того, банк отрезали от участия в государственных программах и отсекли от глобального рынка заимствований. Аблязов и Жаримбетов были отстранены от работы сразу же после своих громких заявлений.
